福建庄闲游戏网股份有限公司董事会提名委员会实施细则

信息来源：福建庄闲游戏网股份有限公司　宣布时间： 2023-12-27

福建庄闲游戏网股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为优化董事会组成，规范公司高级治理人员的爆发，完善公司治理结构，凭据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门事情机构，主要卖力对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举爆发。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担当，卖力主持委员会事情；主任委员在委员内选举爆发。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会凭据上述第三至第五条划定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会卖力拟定董事、高级治理人员的选择标准和程序，对董事、高级治理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级治理人员；

（三）执法、行政规则、中国证监会划定和公司章程划定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未接纳或者未完全接纳的，应当在董事会决议中纪录提名委员会的意见及未接纳的具体理由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会卖力，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不然，不可提出替代性的董事、其他高级治理人员人选。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关执规律则和公司章程的划定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的中选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十条董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部分进行交流，研究公司对董事、其他高级治理人员的需求情况，并广泛搜寻及格人��；

（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的事情经历、全部兼职等情况，并征求被提名人对提名的同意，不然不可将其作为董事、经理人��；

（三）召集提名委员会集会，凭据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（四）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出审查意见；

（五）凭据董事会决定和反响意见进行其他后续事情。

第四章议事规则

第十一条提名委员会凭据公司需要召开集会，集会通知应于集会召开前3日，以书面或传真或电子邮件方法提交全体委员。

集会由主任委员召集和主持，主任委员不可履职时可委托其他一名独立董事委员代为履行职责。

第十二条提名委员会集会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；集会做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条提名委员会集会可接纳现场集会形式，也可接纳其它方法召开（包括但不限于电话、视频、电子邮件等其他快捷方法），表决方法为举手表决或投票表决。

第十四条提名委员会集会须要时可邀请公司董事、监事及其他高级治理人员列席集会。

第十五条如有须要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，用度由公司支付。

第十六条提名委员会集会的召开程序、表决方法和集会通过的议案必须遵循有关执法、规则、公司章程及本实施细则的划定。

第十七条提名委员会集会应当有纪录，出席集会的委员、董事会秘书、纪录人员等相关人员应当在集会纪录上签名确认；集会纪录由公司董事会秘书生存。

第十八条提名委员会集会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席集会的委员均对集会所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

第二十二条本细则解释权归属公司董事会。

【打印】【关闭】【浏览次数572】