福建庄闲游戏网2022年度监事会事情报告

信息来源：福建庄闲游戏网股份有限公司　宣布时间： 2023-05-18

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2022年度监事会事情报告

列位股东：

2022年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《公司监事集会事规则》等有关划定，对公司董事会、高级治理人员的履职以及公司财务、内部控制、信息披露、关联交易等事项进行监督，�；す尽⒐啥⒅肮ぜ捌渌嫦喙卣叩恼比ㄒ�。现将监事会2022年度主要事情报告如下：

一、监事会成员情况

2022年，公司第九届监事会由李峰、彭家清、张姝、叶凌燕、肖元生、李日亮、林红七名监事组成，其中李峰为监事会主席，肖元生、李日亮、林红为职工代表监事。

2022年9月公司监事会换届，选举彭家清、李峰、张姝、叶凌燕、李日亮、施恒亮、黄乐萍为公司第十届监事会成员，其中彭家清为公司第十届监事会主席，李日亮、施恒亮、黄乐萍为职工代表监事。

二、监事会集会情况

报告期，公司监事会共召开了4次集会，全体监事均亲自出席了集会�＜嵘笠橥ü�17项议案，形成决议并按划定披露�＜峋咛迩榭鋈缦�:

集会届次	召开日期	集会议案
第九届监事会第十四次集会	2022/4/27	1.公司2021年度监事会事情报告
		2.公司2021年年度报告及其摘要
		3.公司2021年度内部控制评价报告
		4.公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
		5.关于2021年度牢固资产报废处理的议案
		6.关于2021年度计提资产减值准备的议案
		7.关于会计政策变换的议案
		8.公司2021年度利润分派计划
		9.关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
		10.公司2021年度社会责任报告
		11.公司2022年第一季度报告
		12.关于修订监事集会事规则的议案
第九届监事会第十五次集会	2022/8/25	1.公司2022年半年度报告
		2.关于煤炭采购（日常关联交易）增加供应方的议案
		3.关于第十届监事会成员候选人的议案
第十届监事会第一次集会	2022/9/15	选举公司监事会主席
第十届监事会第二次集会	2022/10/25	公司2022年第三季度报告(本次决议免于披露决议通告)

三、监事会对有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期，公司共召开2次股东大会、9次董事会集会，公司监事依法出席股东大会，列席董事会集会，加入了重大事项的讨论，对公司的重大决策程序、董事和高级治理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序正当合规，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级治理人员勤勉尽职，未发明违反执规律则、公司章程等划定或损害公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期，监事会认真审议了公司按期报告、预决算、会计政策变换、牢固资产报废处理、计提资产减值准备等议案,对公司财务状况、财务治理制度的执行情况等进行了监督和审查。监事会认为：公司财务会计内控制度较为完善，财务运作规范，公司的按期报告内容真实、完整地反应了公司报告期的经营治理和财务状况等事项，不保存虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

3.募集资金使用情况

报告期内，无募集资金投资项目。

4.关联交易情况

报告期内，公司爆发的关联交易主要有：向关联方借款及集团财务公司金融效劳；采购煤炭、脱硫石膏、矿粉等原燃质料；销售庄闲游戏网；接受直购电技术效劳等。监事会认为：上述各项关联交易是公司开展日常生产经营业务中的正常交易行为，交易订价政策明确透明、具有可操作性；董事会的审议和表决程序切合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易治理制度的划定，不会损害公司和股东权益。

5.关于会计政策变换的意见

报告期，监事会对《关于会计政策变换的议案》进行审查。监事会认为：公司依据财务部宣布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）及《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）变换会计政策，正当合规，不保存损害公司及全体股东利益的情形。

6.利润分派政策执行情况

公司2021年度利润分派，以公司总股本458,248,400股为基数，每股派发明金红利0.088元（含税），共计派发明金红利40,325,859.20元，于2022年7月15日实施完毕。监事会认为：分派计划兼顾了对股东的现金回报和公司经营生长的需要，切合公司的实际。

7.内部控制情况

监事会认为：公司遵循内部控制的基来源则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能获得有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

8.内幕信息知情人挂号治理制度实施情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人挂号治理制度的实施情况进行了监督。监事会认为，公司切实执行了内幕信息知情人挂号治理制度，并适时提醒有关人员严格遵守证券市场相关划定，履行内幕信息保密义务。报告期内，未发明公司董事、监事、高级治理人员及其他内幕信息知情人员利用相关内幕信息进行内幕交易的行为。

四、2023年监事会事情思路

2023年度，公司监事会将继续凭据依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉地履行监督职责。增强专业知识的学习，总结和革新事情要领，提高监督能力和事情水平，进一步增进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。

谢谢各人！

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