证券代码：600802    证券简称：福建庄闲游戏网    通告编号：2024-028

 

福建庄闲游戏网股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负执法责任。

 

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：2024年12月13日

l  本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、            召开集会的基本情况

(一)              股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

(二)              股东大会召集人：董事会

(三)              投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)              现场集会召开的日期、时间和所在

召开的日期时间：2024年12月13日   14点50分

召开所在：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

(五)              网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月13日

                  至2024年12月13日

接纳上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)              融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关划定执行。

(七)              涉及果真征集股东投票权

不适用。

二、            集会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

 

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于增补王振兴为董事的议案	√

 

1、  各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司2024年11月28日披露的相关通告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整集会资料将在会前刊登于上海证券交易所网站。

2、  特别决议议案：无

3、  对中小投资者单独计票的议案：1

4、  涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

三、            股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统加入股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已划分投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，划分以种种别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才华提交。

四、            集会出席工具

(一)     股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席集会和加入表决。该署理人不必是公司股东。

(二)            公司董事、监事和高级治理人员。

(三)            公司聘请的律师。

(四)            其他人员

五、            集会挂号要领

(一)挂号时间、所在

挂号时间：2024年12月7日 —12月12日期间的事情日时间

上午：8:30—11:30； 下午：2:30—5:30

挂号所在：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘办。

(二)挂号手续

拟现场出席本次股东大会集会的股东或股东署理人应持有以下文件治理挂号：

1.自然人股东亲自出席股东大会集会的，凭自己身份证/护照、股票账户卡治理挂号；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书花样详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件治理挂号。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合资人委派代表亲自出席股东大会集会的，凭自己身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡治理挂号手续；企业股东委托署理人出席股东大会集会的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书花样详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡治理挂号手续。

3.上述挂号质料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人挂号质料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或署理人可直接到公司治理挂号，也可以通过电子邮件、信函方法进行挂号，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函抵达邮戳时间须在挂号时间2024年12月12日17:30 前，信函方法需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

（三）注意事项

股东或署理人在加入现场集会时需携带上述证明文件，公司不接受电话方法治理挂号。

六、            其他事项

（一）集会联系方法

联系电话；0591-87617751

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联 系 人：林国金、仇银君

邮    编：350011

（二）现场集会期限半天，集会出席者食宿及交通费自理。

 

 

特此通告。

 

                   福建庄闲游戏网股份有限公司董事会

 2024年11月28日

 

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建庄闲游戏网股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或自己）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	阻挡	弃权
1	关于增补王振兴为董事的议案

 

 

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　   年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。